Çiftlikbank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar yekün 33 şahıs hakkında soruşturma yürütüldüğü, bunlardan 13 kişinin tutuklandığı, 15 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, haklarında yakalama kararı çıkarılanlardan 6’sı için al bülten çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, haklarında al bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç’in iadeleri için Uruguay ve Bulgaristan’dan talepte bulunulduğu belirtildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın imzası ile yapılan yazılı izah şöyle:
“Kamuoyunda Çiftlikbank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/225778 no.lu dosya üzerinden soruşturma başlatıldığı,
Bu kapsamda öncelikle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nca aynı konuda Taraklı ilçesinde bulunan çiftlikteki etkinlik nedeniyle başlatılan soruşturma ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca firmanın merkezinin Bursa ilinde olduğu dönemde başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönelik yetkisizlik kararları verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan bu dosyaların var soruşturma dosyamızla birleştirildiği,
Bu tarih itibarıyla 33 şüpheli hakkında soruşturmaya devam olunduğu, bunlardan 13 şüpheli atılı suçlardan tutuklu olup 4 şüpheli hakkında da adli denetim tedbiri uygulandığı, 1 şüphelinin ifadesi alınmasını müteakip salıverildiği, öbür 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları, bu şüphelilerden 6’sı hakkında al bülten düzenlendiği,
Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı uyarınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara devam olunduğu,
Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında al bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç’in iadelerinin talep edildiği, tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarına Adalet Bakanlığı aracılığıyla ova yazılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki eylemlerle ilgili bilgi, vesika ve el koyma taleplerinde bulunulduğu,
Çiftlikbank kurgusunda yer saha Famegame Hayvancılık San ve Tic A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ile Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti. unvanlı firmalara yargıç kararlarıyla,
29.03.2018 tarihinde kayyım atandığı, kayyım heyetinin hemen göreve başlayarak firmaların menkul ve taşınmaz malları, borç ve alacakları ile mali yapılarının tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar yürüttüğü, bilhassa diri hayvan bulunan çiftliklerle ilgili ivedi tedbirlerin alındığı,
Mali Suçları Araştırma Kuruluna ova yazılıp Suç Gelirlerinin Aklanması suçu açısından ayrıntılı rapor düzenlenmesinin istendiği, tekrar Vergi Denetim Kuruluna ova yazılarak vergi usul hukuku çerçevesinde inceleme yapılmasının talep edildiği,
Gerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve gerekse öbür illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak şikayetçi olan vatandaşlarla ilgili dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ana dosya ile birleştirilip eldeki mali kayıtlar ile müşteki şikayetlerinde belirtilen maddi kayıpların karşılaştırılması yönündeki çalışmaların da devam ettiği..”
News
